境外賭博境內(nèi)結(jié)算,斬?cái)嘀Ц舵湷烧侮P(guān)鍵
出境賭,安排“地陪”、提供籌碼;境內(nèi)賭,提供賭場實(shí)時(shí)畫面、電話下注……江蘇省南通市公安局最近披露一起組織跨境賭博大案,近百企業(yè)家被“圍獵”,賭資超過13億元。多位受訪的基層辦案民警建言,跨境賭博要打更要治,整治關(guān)鍵在于斬?cái)嘀Ц舵湣?/p>
近百企業(yè)家落入圈套
“認(rèn)識他之前我從不賭錢,認(rèn)識他之后,我辛苦大半輩子攢下的積蓄都被吞噬了,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)也出現(xiàn)問題,一度面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。”面對辦案民警,賭客沙某后悔不已。
沙某曾是南通當(dāng)?shù)負(fù)碛卸嗉夜镜钠髽I(yè)家,然而因?yàn)橘€博一度過得“人不人鬼不鬼”。他告訴警方,有一段時(shí)間,組織賭博的團(tuán)伙連續(xù)到他的辦公室滋擾,索要賭債。白天不讓他辦公,晚上把他堵在賓館。最終迫于無奈,他將公司17.7%的股權(quán)和36間店面轉(zhuǎn)讓給對方。
沙某口中的“他”,是南通公安破獲的迄今為止涉案金額最大的組織跨境賭博案首犯——施某。近期,施某因犯賭博罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪被判處有期徒刑16年,并處罰金1.23億元。
施某一開始在農(nóng)村流動(dòng)賭場放高利貸,2005年因聚眾斗毆被通緝,后逃往澳門。潛逃過程中,他注冊了一家“皮包公司”,還當(dāng)上了澳門南通商會(huì)的副會(huì)長。對外,他以“青年企業(yè)家”的形象示人;私下里,大肆結(jié)交企業(yè)家,一步步將他們拖入賭博深淵。
南通市公安局崇川分局治安大隊(duì)副大隊(duì)長曹興磊說,有證據(jù)表明,從2007年至2018年案發(fā)的11年間,施某及其團(tuán)伙至少組織近百人參與跨境賭博,其中絕大多數(shù)為沙某這樣的企業(yè)家。
曹興磊說,出境后,施某會(huì)為這些企業(yè)家提供“一條龍”服務(wù),包括“地陪”、籌碼等等;返回境內(nèi),他則換成另一副“面孔”,利用拘禁、滋擾等各種“軟暴力”手段催討債務(wù),不惜干擾涉賭企業(yè)家的企業(yè)運(yùn)營。
11年賭資超過13億元
施某及其團(tuán)伙組織跨境賭博主要有兩種方式:一種是組織人員赴境外賭博,并為賭客提供籌碼和出境服務(wù);另一種是為境內(nèi)人員提供境外賭場實(shí)時(shí)畫面,賭客可通過網(wǎng)絡(luò)和電話下注。
據(jù)南通市公安局披露的數(shù)據(jù),自2007年4月至2018年5月,施某及其犯罪團(tuán)伙通過多種方式組織人員跨境賭博,有時(shí)赴境外賭場參賭,有時(shí)在境內(nèi)賓館開房設(shè)賭,有時(shí)甚至在賭客家中、辦公室設(shè)賭,賭資折合人民幣累計(jì)超過13億元。
曹興磊介紹,2012年至2018年,南通海門市一建筑公司負(fù)責(zé)人殷某通過施某犯罪集團(tuán)提供的途徑進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)跨境賭博,總賭資達(dá)2.5億余元;另一賭客黃某則在短短三個(gè)月,在家中電話投注共計(jì)7456萬余元,還有賭客一夜狂輸5000萬港元。
在組織跨境賭博過程中,施某及其團(tuán)伙成員通過收傭、抽成以及陪賭等方式牟利:賭客無法攜帶大量現(xiàn)金出境,境外刷卡消費(fèi)手續(xù)費(fèi)又高,施某便向賭客提供賭資籌碼,收取1%到2%的傭金;施某與賭場約定按照一定比例抽成;因賭資巨大,團(tuán)伙成員中有人在陪賭過程中,一天時(shí)間就獲得10多萬港元的“喜錢”。
組織跨境賭博,大筆資金如何出境?施某采取的方式是境外賭博,境內(nèi)結(jié)算。辦案民警告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者,施某及其犯罪團(tuán)伙先是為賭客墊資,回到境內(nèi)再催討,然后通過各種方式將錢轉(zhuǎn)出。
為了將賭債轉(zhuǎn)為合法的借貸債務(wù),施某還會(huì)制作虛假的銀行流水,并讓賭客寫下欠條或借款合同。同時(shí),施某招募了一批有前科的人員,專門負(fù)責(zé)通過暴力或軟暴力催收賭債。
斬?cái)嗫缇迟€博支付鏈
“南通案件極為典型?!苯K省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,跨境賭博主要有兩種形式,一種是線下的,即組織人員赴境外賭場賭博;一種是線上的,即將境外賭場的實(shí)時(shí)畫面?zhèn)鬏斨辆硟?nèi),再組織境內(nèi)賭客通過網(wǎng)絡(luò)和電話下注。此案兩種形式兼有,且持續(xù)時(shí)間長達(dá)11年之久。
全程參與此案偵辦的南通市公安局治安支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長周斌如說:“光是銀行流水單就裝了整整三大箱,案件卷宗堆起來差不多有一層樓高。為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,賬目調(diào)查組16名民警人手一把直尺,防止查看時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)行?!?/p>
“跨境賭博危害大?!蹦贤ㄊ泄簿指本珠L杜松華說,這類案件不僅賭客個(gè)人經(jīng)濟(jì)受損,還影響企業(yè)運(yùn)營,影響就業(yè),影響社會(huì)穩(wěn)定,滋生黑惡勢力。
辦案民警介紹,抓捕難、審查難、取證難是打擊跨境賭博案共有的難題。不法分子藏身境外,將服務(wù)器架設(shè)在境外,而境內(nèi)賭客,尤其是那些企業(yè)家,因涉及個(gè)人聲譽(yù)、企業(yè)運(yùn)營,許多人不愿配合公安調(diào)查取證。
近年,我國公安對跨境賭博打擊力度不斷加強(qiáng)。今年2月,公安部再度部署打擊整治跨境賭博行動(dòng)。一些基層辦案民警建言,跨境賭博要打更要治,整治的關(guān)鍵就在支付鏈。
以南通警方破獲的賭博案為例,雖然犯罪分子采取境外賭博境內(nèi)結(jié)算的方式,但資金最終還是要轉(zhuǎn)到境外的。大筆資金轉(zhuǎn)出有多種方式,如利用“第四方支付”,化整為零,但都離不開金融支付系統(tǒng),這迫切需要金融相關(guān)部門完善監(jiān)管機(jī)制,升級監(jiān)管系統(tǒng)。(朱國亮 楊丁淼 陳圣煒)
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